वरिष्ठ महाधिवक्ता, पब्लिक फंड प्रॉसिक्यूशन के प्रमुख काउंसलर इस्माइल अली मदनी ने आज पुष्टि किया कि पब्लिक प्रॉसिक्यूशन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को लागू करने और यूएई में एक मजबूत वित्तीय अपराध नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने के अपने निरंतर प्रयासों को जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सक्षम सरकारी एजेंसियों की भूमिकाओं को एकीकृत करके और उनके बीच सहयोग बढ़ाकर इन अपराधों से निपटने के प्रयासों का सहयोग करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पब्लिक प्रॉसिक्यूशन और उसके विशेष भागीदारों जैसे कि अदालतों, पुलिस एजेंसियों, सेंट्रल बैंक, सीमा शुल्क, वित्तीय सूचना इकाई और कार्यकारी कार्यालय को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के अपराधों से निपटने के लिए स्पष्ट अधिकार दिए गए हैं। अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी संदिग्ध वित्तीय प्रथाओं के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने, निर्णय जारी करने, धन को ट्रैक करने व जब्त करने और बैंक खातों की निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
इन संगठनों को दिए गए कानूनी अधिकार और शक्तियां उन सहायक उपायों का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें अपराधों और इसके अपराधियों का पता लगाने में मदद करना है। दुबई आर्थिक सुरक्षा केंद्र के कार्यकारी निदेशक फैसल बिन सुलैतिन ने जोर देकर कहा कि आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए सक्षम अधिकारियों के समन्वित प्रयास और दुबई व यूएई के धन को ऐसे अपराधों से बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण अपराधों से निपटने के लिए नेतृत्व के निर्देशों को लागू करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह प्रयास देश के क्षेत्र के भीतर अनुचित और आपराधिक वित्तीय लेन-देन का पता लगाने और रोकने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप धन के पारगमन या हस्तांतरण की सुविधा के लिए क्षेत्र का उपयोग करता है। बिन सुलैतिन ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फाॅर्स (एफएटीएफ) के मानकों के अनुपालन में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण अपराधों से निपटने के वैश्विक प्रयासों के लिए यूएई के निरंतर सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले सालों में इसे प्राप्त करने के लिए एक कानूनी ढांचा विकसित करने और मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए प्रक्रियाओं और उपायों को लागू करने के लिए संस्थागत रास्तों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुबई आर्थिक सुरक्षा केंद्र की स्थापना आर्थिक अपराधों से खुद को बचाने के लिए दुबई की रक्षा की पहली पंक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि इससे दुबई के सुरक्षित वातावरण में वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को दुबई को अपने व्यवसाय संचालन का केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने सभी सार्वजनिक व निजी संस्थानों और समाज के सदस्यों से आर्थिक सुरक्षा के लिए हानिकारक कार्यों से उत्पन्न जोखिमों का मुकाबला करने में भाग लेने का आह्वान किया। निवारक वाक्य वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए यूएई में सभी संबंधित अधिकारियों के प्रयासों के रूप में दुबई बैंक के एक पूर्व कर्मचारी को रियल एस्टेट विकास कंपनियों से संबंधित एईडी5.23 मिलियन से अधिक के गबन का दोषी ठहराया गया था।
दुबई के महान्यायवादी हिज हाइनेस एसाम ईसा अल हुमेदान ने जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया और उन्हें आपराधिक न्यायालय में भेज दिया। एक अन्य मामले में अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा नौ प्रतिवादियों को विनिमय सेवाएं प्रदान करने और बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरित करने के आरोप में दोषी ठहराया। एक अन्य मामले में अदालत ने पहले आरोपी को दो साल की कैद और दूसरे आरोपी को छह महीने की कैद और देश से निर्वासन के साथ 300,000 एईडी के जुर्माने की सजा सुनाई। इसने दूसरे आरोपी की कंपनी को कानूनी व्यक्ति के रूप में भी दोषी ठहराया और एईडी1 मिलियन का जुर्माना लगाया और जब्त की गई धनराशि को जब्त कर लिया, जो एईडी8,783,577 थी। काउंसलर इस्माइल मदनी ने कहा कि प्रतिवादियों ने अमेरिका में एक बैंक में पहले आरोपी के कंपनी खाते से देश में तीसरे आरोपी के स्थानीय बैंक खाते में 3,290,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय आय को स्थानांतरित करके मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया। तीन प्रतिवादियों से जुड़े एक अन्य मामले में अदालत ने पहले आरोपी को पांच साल के कारावास व देश से निर्वासन और दूसरे आरोपी को तीन साल के कारावास व निर्वासन की सजा सुनाई। अदालत ने दूसरे आरोपी के खाते में जमा की गई एईडी5,500,000 की राशि के साथ लोक अभियोजन द्वारा जब्त किए गए दूसरे आरोपी के खाते में एईडी1.5 मिलियन दिरहम की राशि को भी जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने दो प्रतिवादियों पर एईडी53,476,023 की राशि का जुर्माना भी लगाया, जो अपराध में शामिल धन का मूल्य था। इसने तीन कानूनी कंपनियों पर एक अनधिकृत दस्तावेज में धोखाधड़ी, विश्वास भंग, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के दो आरोपों की सजा के बाद प्रत्येक पर एईडी10,000 का जुर्माना भी लगाया।